Principal en Tribunal Oral TO05 - IMPUTADO: RAMOS, NESTOR MARCELO s/ENCUBRIMIENTO (ART.277) y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTRO
La UIF y la AFIP promovieron recursos de casación contra la resolución que rechazó el decomiso de cuentas bancarias vinculadas a Néstor Marcelo Ramos (f). La Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión y ordenó un nuevo pronunciamiento.
Blanqueo de capitales
Lavado de activos
Delitos economicos
Delitos contra la administracion publica
Recupero de activos
Crimen organizado
Decomiso sin condena
¿Quién es el actor?
UIF y AFIP
¿A quién se demanda?
Néstor Marcelo Ramos (f)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Decomiso de cuentas bancarias en Suiza vinculadas a Ramos
¿Qué se resolvió?
La Cámara anuló la resolución que había rechazado el decomiso y ordenó un nuevo pronunciamiento.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
El tribunal a quo exigió un estándar probatorio que contradecía la posibilidad de decomiso sin condena penal prevista en el art. 305 del Código Penal. La Cámara consideró que de las constancias de la causa surgen indicios suficientes para analizar la procedencia del decomiso, sin que sea necesaria la certeza absoluta sobre el origen ilícito de los bienes.
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