Legajo Nº 1 - DENUNCIANTE: PROCELAC Y OTROS DENUNCIADO: BERTAGNA, MARTIN (EMPRESA X3 TRADING) Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
La querella impugnó la decisión que declaró la incompetencia de la justicia federal para conocer los delitos de estafa, ordenando remitir la causa a la justicia ordinaria. La Cámara Federal de Casación Penal revocó dicha decisión y dispuso que el Juzgado Federal continúe con la investigación.
Estafa
Competencia federal
Asociacion ilicita
Lavado de activos
Intermediacion financiera ilegal
Conexidad de delitos
¿Quién es el actor?
Querella en representación de Eduardo José Castelli
- Demandados: Martín Bertagna, Damián Matías Pizzichini, Gustavo Javier Rodríguez y Mauricio Darío Alba Gutiérrez
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Delitos de asociación ilícita, estafa, intermediación financiera ilegal, lavado de activos y evasión tributaria
¿Qué se resolvió?
La Cámara Federal de Casación Penal revocó la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones que había declarado la incompetencia de la justicia federal, ordenando que el Juzgado Federal continúe con la investigación. El tribunal consideró que existía una estrecha vinculación entre los distintos delitos, de modo que no resultaban escindibles y correspondía la competencia federal.
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