Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: PERALTA MONICA NANCY s/EXTORSION CON AMENAZA CONTRA EL HONOR, DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: IOELE VIRGINIA Y OTRO
La contadora Mónica Nancy Peralta fue condenada por defraudación por retención indebida. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena al considerar probado que Peralta retuvo indebidamente documentación contable de su excliente Virginia Ioele.
- Actor: Virginia Ioele
- Demandado: Mónica Nancy Peralta
- Objeto: Retención indebida de documentación contable
- Decisión: Se rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Peralta y se confirmó la condena por defraudación por retención indebida.
Fundamentos:
- Se acreditó que Peralta, en su calidad de contadora de Ioele y de la empresa Carlofilippo SRL, retuvo indebidamente la documentación contable de 2007 (libros de IVA, declaraciones juradas, etc.) a pesar de que Ioele se la reclamó por carta documento.
- La entrega de documentación a Peralta se basaba en una relación de confianza, pero ello no la eximía de la obligación de devolverla cuando le fue requerida.
- La conducta de Peralta encuadra en el delito de defraudación por retención indebida del art. 173 inc. 2 del Código Penal, al existir una relación que le imponía la obligación de restituir la documentación.
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