Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: PERALTA MONICA NANCY s/EXTORSION CON AMENAZA CONTRA EL HONOR, DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: IOELE VIRGINIA Y OTRO
La contadora Mónica Nancy Peralta fue condenada por defraudación por retención indebida. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena al considerar probado que Peralta retuvo indebidamente documentación contable de su excliente Virginia Ioele.
¿Quién es el actor?
Virginia Ioele
¿A quién se demanda?
Mónica Nancy Peralta
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Retención indebida de documentación contable
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Peralta y se confirmó la condena por defraudación por retención indebida.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Se acreditó que Peralta, en su calidad de contadora de Ioele y de la empresa Carlofilippo SRL, retuvo indebidamente la documentación contable de 2007 (libros de IVA, declaraciones juradas, etc.) a pesar de que Ioele se la reclamó por carta documento.
- La entrega de documentación a Peralta se basaba en una relación de confianza, pero ello no la eximía de la obligación de devolverla cuando le fue requerida.
- La conducta de Peralta encuadra en el delito de defraudación por retención indebida del art. 173 inc. 2 del Código Penal, al existir una relación que le imponía la obligación de restituir la documentación.
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