DAIAN, SEBASTIAN ADOLFO Y OTRO c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
Los actores promovieron demanda contra la UIF tras la imposición de sanciones por incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las sanciones impuestas.
Responsabilidad de directivos
Sanciones administrativas
Presuncion de legitimidad del acto administrativo
Lavado de activos
Financiacion del terrorismo
Deberes de diligencia
- Actores: Sebastián Adolfo Daian y Florencia Sommerfeld
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Revisión judicial de sanciones de multa impuestas por la UIF a la Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Infinito Ltda. y a sus directivos por incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirmó las sanciones impuestas por la UIF, considerando que las mismas son de naturaleza administrativa y no penal, por lo que no resultan aplicables los principios del derecho penal. Asimismo, consideró que los incumplimientos se encontraban debidamente acreditados y que la responsabilidad de los directivos surge de su deber de diligencia.
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