BNP PARIBAS SUCURSAL BUENOS AIRES Y OTROS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42
El banco BNP PARIBAS impugnó la resolución del Banco Central que le impuso sanciones por operaciones irregulares de una oficina no autorizada. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó la decisión administrativa al considerar que existían indicios serios de actividades de intermediación financiera no autorizadas.
Impugnación de sanciones por operaciones irregulares de una oficina no autorizada
¿Qué se resolvió?
Se rechazaron los recursos del banco y se confirmaron las sanciones impuestas por el BCRA
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Se verificaron irregularidades en el funcionamiento de una oficina del banco que realizaba actividades propias de intermediación financiera sin autorización del BCRA
- Existían indicios serios de operaciones no controladas, como swifts no contabilizados, faltantes de información de mensajes, y declaraciones de testigos que confirmaron que se asesoraba a clientes para inversiones en el exterior
- El BCRA tiene amplias facultades de control y supervisión de la actividad financiera, que justifican su decisión de sancionar al banco y a sus directivos
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