BANCO HIPOTECARIO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
El Banco Hipotecario SA y otros directivos recurrieron la sanción de multa impuesta por la UIF, pero la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó la resolución al entender que no se había acreditado arbitrariedad o ilegalidad en el acto sancionatorio.
- Actores: Banco Hipotecario SA; Ernesto Manuel Viñes y otros miembros del directorio
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso directo contra resolución que impuso sanciones de multa por incumplimientos en la matriz de riesgo, política de identificación de clientes, falta de declaración jurada de persona políticamente expuesta y demora en reportes de operaciones sospechosas.
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechazó el recurso y confirmó la resolución de la UIF. Consideró que los cuestionamientos de los recurrentes constituían meras discrepancias que no lograban demostrar arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta en la fundamentación del acto sancionatorio. Entendió que las infracciones imputadas estaban acreditadas y que la responsabilidad solidaria de los miembros del directorio estaba prevista legalmente.
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