MAZZA HNOS SAC Y OTROS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42
La firma Mazza Hnos SAC y otros promovieron recurso directo contra las multas impuestas por el Banco Central por incumplimientos en controles internos de la casa de cambio. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las sanciones.
Bcra
Responsabilidad de directores
Casa de cambio
Graduacion de sanciones
Controles internos
Poder de policia financiero
Auditoria interna
¿Quién es el actor?
Mazza Hnos SAC y otros
¿A quién se demanda?
Banco Central de la República Argentina
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de multas impuestas por incumplimientos en controles internos de casa de cambio
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirmó las sanciones aplicadas por el BCRA
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- El BCRA tuvo fundamentos suficientes para imputar incumplimientos a las normas sobre auditoría interna y controles internos
- Las observaciones formuladas por el BCRA constituyen un juicio técnico de la autoridad de supervisión que no puede ser cuestionado exitosamente
- La responsabilidad de los directores por omisión en el control está prevista en las normas
- El BCRA efectuó una adecuada graduación de las sanciones conforme a los parámetros legales
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