BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25

- Actor: Banco Macro SA, sus directores y oficial de cumplimiento
- Demandado: Unidad de Información Financiera (UIF)
- Objeto: Recurso contra resolución que impuso multa por incumplimiento en la adecuación del Manual de Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Decisión: La Cámara rechazó el recurso y confirmó la resolución sancionatoria.
- Fundamentos:
- La UIF constató que el Manual de Procedimientos de Banco Macro no se encontraba adecuado a su actividad como Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, en infracción al art. 3 inc. a) de la Res. UIF 229/2011.
- La responsabilidad de los directores y el oficial de cumplimiento no es objetiva, sino que deriva de su deber de implementar controles adecuados en razón de sus cargos.
- La determinación del monto de la multa fue razonable y no configura un exceso de punición.