BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
Banco Macro SA promovió recurso contra sanción de multa por incumplimiento en la adecuación de su Manual de Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó la resolución sancionatoria.
¿Quién es el actor?
Banco Macro SA, sus directores y oficial de cumplimiento
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso contra resolución que impuso multa por incumplimiento en la adecuación del Manual de Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechazó el recurso y confirmó la resolución sancionatoria.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- La UIF constató que el Manual de Procedimientos de Banco Macro no se encontraba adecuado a su actividad como Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, en infracción al art. 3 inc. a) de la Res. UIF 229/2011.
- La responsabilidad de los directores y el oficial de cumplimiento no es objetiva, sino que deriva de su deber de implementar controles adecuados en razón de sus cargos.
- La determinación del monto de la multa fue razonable y no configura un exceso de punición.
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