BANCO MERIDIAN SA Y OTROS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42
El Banco Meridian SA y otros promovieron recurso directo contra la resolución del Banco Central de la República Argentina que les impuso multas por incumplimiento de las normas mínimas sobre controles internos. La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sanción.
Recurso directo contra resolución que impuso multas por incumplimiento de normas sobre controles internos
¿Qué se resolvió?
Se rechaza el recurso directo y se confirma la resolución sancionatoria del BCRA
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- El BCRA tiene competencia para sancionar incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos, a pesar de la existencia de la UIF.
- Las imputaciones están debidamente tipificadas en la normativa aplicable (Comunicación A 5042) y los recurrentes tuvieron oportunidad de defenderse.
- Se considera acreditada la infracción por deficiencias en los procedimientos de auditoría interna, atribuyéndose responsabilidad a la entidad bancaria y a sus directivos y miembros del comité de auditoría.
- Las multas impuestas son adecuadas y proporcionales a la gravedad de la infracción.
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