FRANCISCO VACCARO SA Y OTROS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42
La Cámara Contencioso Administrativa Federal revocó parcialmente la resolución sancionatoria impuesta por el Banco Central a una agencia de cambio y sus directivos por incumplimientos normativos, al considerar que no se encontraban debidamente acreditados la mayoría de los cargos.
Multas
Inhabilitacion
Operaciones cambiarias
Agencia de cambio
Controles internos
Regimenes informativos
Impugnación de resolución sancionatoria por incumplimientos a normas sobre controles internos, regímenes informativos y operaciones cambiarias.
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirmó la responsabilidad por incumplimiento a la Comunicación "A" 422 (RUNOR 1-18), pero revocó los demás cargos por falta de prueba. Modificó los montos de las multas aplicadas y dejó sin efecto las inhabilitaciones.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
No se encontraban debidamente acreditados los incumplimientos relativos a las Normas Mínimas sobre Controles Internos, Regímenes Informativos y operaciones bajo código 665. La determinación de los montos de las multas no se encontraba adecuadamente justificada. Correspondía dejar sin efecto las inhabilitaciones impuestas.
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