IDF SA Y OTRO c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
La Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala III rechazó el recurso directo interpuesto por IDF SA y Carlos Gustavo Iglesias contra la Resolución de la Unidad de Información Financiera que les impuso sanciones de multa por incumplimientos a la normativa de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Actores: IDF SA y Carlos Gustavo Iglesias
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso directo contra Resolución UIF N° 085/2019 que les impuso sanciones de multa por incumplimientos a la normativa de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
¿Qué se resolvió?
La Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala III rechazó el recurso directo interpuesto.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Los recurrentes, en carácter de sujetos obligados, tenían el deber de cumplir con la normativa de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, aun cuando consideraran que los cesionarios no eran sus clientes.
- Se constató el incumplimiento en la actualización y contenido del manual de procedimientos de prevención, la falta de identificación y conocimiento de clientes, la omisión de verificar si eran personas políticamente expuestas, y la falta de documentación sobre el cotejo con listas de terroristas.
- La responsabilidad por estos incumplimientos es objetiva, bastando la constatación de la infracción, sin necesidad de analizar dolo o culpa.
- Las multas impuestas se encuentran dentro de los límites previstos en la ley.
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