GRUNBERG, CARLOS GABRIEL c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
El contador público demandó la nulidad de la resolución de la UIF que le impuso una multa por incumplimientos vinculados a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó la resolución recurrida.
¿Quién es el actor?
Carlos Gabriel Grunberg, contador público
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Demanda de nulidad de la resolución UIF N° 78/19 que le impuso una multa de $250.000 por incumplimientos a la normativa de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
¿Qué se resolvió?
La Cámara Contencioso Administrativa Federal rechazó el recurso y confirmó la resolución de la UIF. Consideró que la resolución UIF N° 65/11 que establece las obligaciones para los sujetos obligados no excede el marco de la ley 25.246, y que las sanciones impuestas tienen naturaleza administrativa y no penal, por lo que no corresponde la aplicación de principios del derecho penal. Asimismo, entendió que la multa impuesta no resulta desproporcionada.
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