IGLESIAS NEGOCIOS INMOBILIARIOS SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
La firma Iglesias Negocios Inmobiliarios S.A., el Sr. Carlos Gustavo Iglesias y la Sra. Gabriela María Sierra promovieron recurso directo contra una resolución de la Unidad de Información Financiera que les impuso sanciones de multa. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó la resolución recurrida.
¿Quién es el actor?
Iglesias Negocios Inmobiliarios S.A., Carlos Gustavo Iglesias, Gabriela María Sierra
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso directo contra resolución que impuso sanciones de multa por incumplimientos a la normativa de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirmó la resolución de la UIF, considerando que los recurrentes incumplieron diversas obligaciones, como no tener disponible el Manual de Procedimientos, no contar con herramientas tecnológicas de monitoreo, no obtener requisitos de identificación de clientes, entre otros. Rechazó los argumentos de los recurrentes sobre la naturaleza de las sanciones, la tipicidad y la atribución de responsabilidad.
Fundamentos principales:
- Las sanciones impuestas por la UIF tienen naturaleza administrativa y no penal, por lo que no corresponde aplicar los principios del derecho penal.
- La constatación de los incumplimientos genera la responsabilidad de los sujetos obligados, sin que se requiera acreditar dolo o culpa.
- La tipicidad exigida en materia administrativa es menos rigurosa que en el ámbito penal.
- La intervención de escribanos públicos no exime a los corredores inmobiliarios de sus obligaciones.
- Las multas impuestas se encuentran dentro de los límites legales y resultan razonables y proporcionales.
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