HCI SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
El casino HCI SA fue sancionado por la Unidad de Información Financiera por diversos incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las sanciones impuestas.
¿Quién es el actor?
HCI SA, Néstor Fabio Engelsberg, Lisandro Cicognani e Irene Cristina Serwatka
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso de apelación directa contra una resolución de la UIF que impuso sanciones de multa a HCI SA y sus directivos por incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación y se confirmaron las sanciones impuestas por la UIF.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- La resolución de la UIF goza de presunción de legitimidad, por lo que recaía en los recurrentes la carga de demostrar los vicios o errores que la invalidaran.
- Se verificaron diversos incumplimientos de HCI SA, como la falta de un régimen sancionatorio para el personal, deficiencias en auditorías, falta de identificación de clientes, omisión de reportar operaciones sospechosas, entre otros.
- Estos incumplimientos son infracciones formales que se configuran con la sola constatación de la falta, sin necesidad de acreditar dolo o culpa.
- Las multas impuestas se encontraban dentro de los límites legales y no se consideraron desproporcionadas.
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