TRANSCAMBIO SA Y OTROS c/ BCRA (EX 100312/16 SUM FIN 1521 - RESOL 101/21) s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 41
El Banco Central de la República Argentina impuso multas a directivos y a la empresa Transcambio SA por incumplimientos en los controles internos de la entidad. La Cámara Contencioso Administrativa Federal Sala V confirmó las sanciones, al considerar que el Banco Central actuó dentro de sus facultades de supervisión y control sobre el sistema financiero.
¿Quién es el actor?
Transcambio SA y otros
¿A quién se demanda?
Banco Central de la República Argentina (BCRA)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de resolución que impuso multas por incumplimientos en controles internos
¿Qué se resolvió?
La Cámara Contencioso Administrativa Federal Sala V rechazó el recurso de apelación y confirmó la resolución del BCRA.
Los fundamentos principales de la decisión fueron:
- El BCRA analizó correctamente la prueba producida y aplicó adecuadamente la normativa sobre controles internos para casas y agencias de cambio.
- El BCRA tiene facultades discrecionales y su ejercicio solo puede ser revisado por la justicia en casos de arbitrariedad manifiesta, lo que no se configura en el caso.
- La responsabilidad de los directivos sancionados deriva de su deber de control y fiscalización de la entidad, aun sin actuar materialmente en los hechos.
- El BCRA actuó dentro de sus facultades como ente rector del sistema financiero y bancario, sin interferir en la competencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) en materia de prevención de lavado de dinero.
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