TRANSCAMBIO SA Y OTROS c/ BCRA (EX 101098/15 SUM FIN 1498 - RESOL 100/21) s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526
La casa de cambio Transcambio S.A. y sus directivos interpusieron recurso de apelación contra la resolución que los sancionó por incumplimientos a las normas mínimas sobre controles internos. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó la resolución del Banco Central.
- Actores: Transcambio S.A. (casa de cambio) y sus directivos (Jorge Armando Vattuone, Santiago Esteban Vattuone, Osvaldo Juan Ventura, Andrés Sebastián Vattuone, Lucas Pueyrredón, Gonzalo Martín Acquila Rowlands)
¿A quién se demanda?
Banco Central de la República Argentina
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso de apelación contra resolución que impuso multas por incumplimientos a las normas mínimas sobre controles internos para casas de cambio
¿Qué se resolvió?
La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó la resolución sancionatoria del BCRA
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- El BCRA tiene facultades para sancionar incumplimientos a la normativa que regula el funcionamiento de casas de cambio, incluyendo aspectos de control interno y prevención de lavado de activos
- No se verificó afectación al derecho de defensa ni al debido proceso
- Las observaciones formuladas por el BCRA tuvieron sustento en la normativa aplicable y en la evaluación de los incumplimientos
- Las sanciones impuestas fueron razonables y proporcionales a las infracciones comprobadas
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