BAU AMIGO PROPIEDADES SRL Y OTRO c/ UIF (EX 798/18 - RESOL 45/22) s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
Sanción de multa a la sociedad BAU Y AMIGO PROPIEDADES S.R.L. y a su oficial de cumplimiento por incumplimientos a las normas de prevención de lavado de activos. La Cámara desestima la apertura a prueba del recurso directo interpuesto.
¿Quién es el actor?
BAU AMIGO PROPIEDADES SRL y Cristian Flavio Bau
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso directo contra Resolución UIF N° 45/2022 que impuso multas por incumplimientos a la normativa de prevención de lavado de activos
¿Qué se resolvió?
La Cámara desestima la apertura a prueba ofrecida por los recurrentes, considerando que los medios probatorios propuestos no resultan conducentes para la solución del recurso.
Fundamentos relevantes:
- La Cámara señala que la producción probatoria en procesos recursivos tiene carácter de excepción y debe atender a la conducencia para decidir el recurso.
- Respecto a la prueba documental e instrumental ofrecida, indica que al encontrarse agregadas al expediente, se evaluará su idoneidad al momento de dictar sentencia.
- Sobre la prueba testimonial y pericial, considera que no guardan relación con los agravios que fundamentan el recurso directo, sino más bien con la medida cautelar previamente peticionada.
- Concluye que los medios probatorios ofrecidos no configuran los extremos que justifican su admisión en esta instancia recursiva.
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