D. I.D. N. Y OTRO c/ UIF (EX 1294/17 - RESOL 141/22) s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
La Unidad de Información Financiera (UIF) impuso sanciones de multa a la sociedad DIN y a su órgano de administración MMS por incumplimientos en el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las sanciones impuestas.
¿Quién es el actor?
DIN y MMS
¿A quién se demanda?
UIF
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso directo contra resolución administrativa que impuso sanciones de multa por incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
¿Qué se resolvió?
La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las sanciones impuestas por la UIF. Desestimó los planteos de inconstitucionalidad del procedimiento y los cuestionamientos a la graduación de las sanciones. Consideró acreditados los incumplimientos y amparó la responsabilidad del órgano de administración.
Fundamentos principales:
- La validez constitucional del recurso directo previsto en el art. 25 del decreto 290/07 ha sido convalidada por la jurisprudencia.
- El plazo de prescripción quinquenal de la potestad sancionatoria de la UIF no resulta inconstitucional.
- No se configuró una vulneración del derecho al plazo razonable, dado que el procedimiento administrativo no tuvo una duración irrazonable.
- Los incumplimientos imputados se encontraron acreditados y no resulta oponible la subsanación posterior.
- Procede la imposición de sanciones a la sociedad y a los integrantes del órgano de administración.
- La graduación de las sanciones no resultó manifiestamente arbitraria.
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