DARCHUK, GUSTAVO ADOLFO c/ UIF (EXP. 1321/17) s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25

¿Quién es el actor?

Escribano Gustavo Adolfo Darchuk

¿A quién se demanda?

Unidad de Información Financiera (UIF)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso directo contra la sanción de multa de $70.000 impuesta por la UIF por falta de registro ante ese organismo, en infracción al artículo 2° de la Resolución UIF N° 50/2011.

¿Qué se resolvió?

La Cámara Contencioso Administrativa Federal rechazó el recurso directo interpuesto por el escribano. Señaló que el incumplimiento de la obligación de registrarse ante la UIF dentro del plazo establecido se encuentra acreditado, y que la graduación de la sanción impuesta por la UIF no resulta excesiva ni arbitraria. Fundamentos principales:
- La obligación de registrarse ante la UIF se encontraba establecida en la Resolución UIF N° 50/2011, norma de cumplimiento obligatorio para los sujetos enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246.
- El escribano recién se registró ante la UIF el 2 de mayo de 2018, incumpliendo la obligación de hacerlo entre el 1° y 30 de abril de 2011.
- En el régimen de policía administrativa, la constatación de la infracción genera la responsabilidad y sanción del infractor, salvo que éste demuestre alguna circunstancia exculpatoria, lo que no ocurrió en el presente caso.
- La graduación de la sanción por parte de la UIF se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el artículo 24 de la Ley N° 25.246, sin que se evidencie arbitrariedad o exceso en la cuantificación de la multa impuesta.