BAU, CRISTIAN FLAVIO Y OTRO c/ UIF (EX 25/18 - RESOL 9/22) s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
Oficial de cumplimiento y sociedad inmobiliaria fueron sancionados por incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las sanciones impuestas.
¿Quién es el actor?
Bau Cristian Flavio y Bau & Saab Propiedades SRL
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de resolución administrativa que sancionó a Bau Cristian Flavio y Bau & Saab Propiedades SRL por incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos.
¿Qué se resolvió?
La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó la resolución de la UIF que aplicó sanciones de multa a Bau Cristian Flavio, en su carácter de oficial de cumplimiento, y a la sociedad Bau & Saab Propiedades SRL.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Cámara consideró válidos los procedimientos administrativos y desestimó los planteos de nulidad e inconstitucionalidad formulados por los recurrentes. Concluyó que se encontraron acreditados los incumplimientos imputados, como la falta de registración, la designación incorrecta del oficial de cumplimiento y la omisión de reportes de operaciones sospechosas.
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