ANTASEL SRL Y OTRO c/ UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (EX 503/16) s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25

- Actor: Antasel SRL y Laura Valiente (Oficial de Cumplimiento)
- Demandado: Unidad de Información Financiera (UIF)
- Objeto: Recurso directo contra resolución de la UIF que les aplicó sanciones de multa por incumplimientos normativos
- Decisión: Se desestimó el recurso directo, confirmando las sanciones aplicadas por la UIF. La Cámara consideró que los incumplimientos formales de las obligaciones de la ley 25.246 y resoluciones de la UIF se encontraban debidamente probados y no fueron desvirtuados. Respecto a la Sra. Valiente, se la responsabilizó por su doble carácter de Órgano de Administración y Oficial de Cumplimiento. Se señaló que en el régimen de policía administrativa, la constatación de infracciones genera la consiguiente responsabilidad y sanción del infractor, salvo que invoque y demuestre circunstancias exculpatorias. Las sanciones impuestas fueron consideradas razonables, en tanto la graduación de las mismas pertenece al ámbito de las facultades discrecionales de la UIF, revisables judicialmente sólo en caso de ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta.