Incidente Nº 8 - DENUNCIADO: GIMENEZ, DAIANA AYELEN Y OTROS s/Audiencia unilateral de medida cautelar (art. 223, 6to. Párr, CPPF)
El Ministerio Público Fiscal solicitó el congelamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a una organización criminal dedicada al lavado de activos. El juez federal hizo lugar a la medida cautelar, argumentando la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.
Medida cautelar
Lavado de activos
Narcotrafico
Congelamiento de cuentas
Billeteras virtuales
Organizacion criminal
Peligro en la demora
Verosimilitud del derecho
Investigacion penal
Codigo procesal penal federal
Actor: Ministerio Público Fiscal Demandado: No se menciona un demandado específico, se trata de una medida cautelar. Objeto: Congelamiento, inmovilización y bloqueo de cuentas bancarias y billeteras virtuales. Decisión: Se ordena el congelamiento de las cuentas solicitadas por 90 días.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La verosimilitud del derecho se encuentra fehacientemente acreditada a tenor de las constancias de la causa." "La inmovilización de cuentas requerida encuadra perfectamente en las previsiones del artículo 219, inciso a) del Código Procesal Penal Federal (CPPF)." "Esta velocidad transaccional genera un riesgo inminente de que los investigados disipen, oculten o transfieran los activos espurios."
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