Legajo Nº 4 - IMPUTADO: VALENZUELA , LUIS ALBERTO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
El Ministerio Público Fiscal apeló la falta de mérito dictada por el juez de primera instancia en un caso de lavado de activos. La Cámara Federal de Corrientes confirmó la resolución, argumentando que no se presentaron pruebas suficientes para el procesamiento.
¿Quién es el actor?
Ministerio Público Fiscal
¿A quién se demanda?
Luis Alberto Valenzuela y Rocío Belén Noble
- Objeto de la demanda: Procesamiento por lavado de activos
- Decisión del tribunal: Se confirma la falta de mérito dictada por el juez de primera instancia
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El delito de lavado de activos exige, aun en esta etapa inicial, la concurrencia de ciertos elementos mínimos: la existencia de activos provenientes de un hecho ilícito precedente y la realización de una maniobra concreta orientada a incorporarlos o reintegrarlos al circuito económico formal con apariencia de legalidad." "La prueba reunida no permite determinar de qué modo se habría producido ese proceso de 'blanqueo' ni cuál habría sido la operatoria destinada a otorgar apariencia lícita a los fondos." "Las referencias efectuadas por personal preventor respecto de supuestos vínculos del imputado Valenzuela con actividades de cambio ilegal de divisas... carecen del grado de precisión y corroboración objetiva necesario para sustentar, aun provisoriamente, el dictado de un procesamiento."
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