INVESTIGACIÓN S/ TRIANGULACIÓN DE OPERACIONES ENTRE AGENTES DEL M.A.E. S/ EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA

- Sumariados: SBS TRADING S.A., Marcelo Adrián MENÉNDEZ, Marcelo Rodolfo GÓMEZ PRIETO, Jorge Alberto MITEFF, Guillermo Javier PÉREZ, Miguel Juan FALCÓN.
- Conducta imputada: Posible incumplimiento normativo en la triangulación de operaciones.
- Norma infringida: Artículos 117, inciso b) de la Ley Nº 26.831; 2º incisos a) y b) del Capítulo III del Título XII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.); 4º y 16, inciso 1º del Reglamento Operativo del MAE; 59 de la Ley Nº 19.550; 294 incisos 1º y 9º de la Ley Nº 19.550.
- Decisión por sumariado: Se hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, excluyendo a todos los sumariados del procedimiento.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que, sin perjuicio de que se advierte una vinculación entre SBS TRADE S.A. y SBS TRADING S.A. ya que cuentan con la misma sede social y los integrantes de sus órganos de representación y fiscalización son las mismas personas; toda vez que de los hechos que motivaron la instrucción del presente sumario se desprende que quien participó de las operaciones fue SBS TRADE S.A. y no SBS TRADING S.A." "Que, por lo expuesto se encuentran reunidos en autos los elementos que permiten resolver la excepción planteada."