BALANZ CAPITAL S.A. Y BALANZ SOCIEDAD DE BOLSA S.A. S/ INVESTIGACIÓN POR POSIBLES OPERACIONES SOSPECHOSAS

- Sumariados: BALANZ CAPITAL S.A., BALANZ SOCIEDAD DE BOLSA S.A., Claudio Federico Porcel, Octavio Bernarde, Isabel Noemí Pita, Andrés Néstor Porcel, Martín Horacio Magliano, Diego Escarain, Sebastián Eduardo Amodeo, Juan Carlos Bernarde.
- Conducta imputada: Manipulación de precios y volúmenes en operaciones de deuda fiduciaria, falta de lealtad hacia los comitentes.
- Norma infringida: Artículos 8° inciso b) y 34 del Anexo al Decreto N° 677/01, 1° y 28 incisos b.1) y c.1) del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.), 4°, 5° incisos 3 y 4 del Código de Protección al Inversor, 59 de la Ley N° 19.550, 294 incisos 1° y 9° de la Ley N° 19.550.
- Decisión por sumariado: Multa de $500,000 a cada sociedad; multa de $855,000 a Claudio Federico Porcel.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La multiplicación innecesaria de las operaciones de compra y venta de los valores negociables y la manipulación en el volumen de esas operaciones bursátiles realizadas por las sociedades B.C. y B.C.V. atentó contra la seriedad, confianza y certeza de las operaciones de bolsa quebrantando el normal desenvolvimiento de la oferta y la demanda." Se concluyó que existió una intención deliberada de multiplicar las operaciones para obtener una ganancia mayor, sin priorizar los intereses de los clientes.