BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. Y OTROS S/ INVESTIGACIÓN OPERACIONES TDE25 – FEBRERO 2024
La CNV trató el caso del BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. y otros por la investigación de operaciones TDE25. Se resolvió la extinción de la acción disciplinaria respecto de Raúl Héctor SEOANE por su fallecimiento.
- Sumariados: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U., GALICIA SECURITIES S.A.U., INVIU S.A.U., Guillermo Juan PANDO, Maria Elena CASASNOVAS, Juan Carlos L’AFFLITTO, Gastón BOURDIEU, Miguel Ángel PEÑA, Antonio Roberto GARCES, José Luis GENTILE, Maria Fernanda SALIOU, Ignacio SAGUES, Rodolfo CHRISTOPHERSEN, Tomas BRAUN, Omar SEVERINI, Raúl Héctor SEOANE.
- Conducta imputada: Investigación de operaciones TDE25.
- Norma infringida: Ley Nº 26.831.
- Decisión por sumariado: Se declaró extinguida la acción disciplinaria respecto de Raúl Héctor SEOANE. Los demás sumariados continúan en el procedimiento.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Que a fs. 826/828 los sumariados... solicitaron que se declare la 'extinción de la acción penal administrativa'... corresponde excluir de las presentes actuaciones al sumariado Raúl Héctor SEOANE." "ARTÍCULO 1º.
- Declarar extinguida la presente acción disciplinaria de esta COMISIÓN NACIONAL DE VALORES respecto del señor Raúl Héctor SEOANE..."
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