Recurso Queja Nº 7 - IMPUTADO: SUR FINANZAS PSP s/INFRACCION ART. 303 QUERELLANTE: FUNDACIÓN APOLO BASES PARA EL CAMBIO Y OTRO
El Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación contra la decisión de no remitir la causa por conexidad. La Cámara Federal de Casación Penal revocó la resolución y ordenó la acumulación de las causas por la complejidad del fenómeno delictivo investigado.
¿Quién es el actor?
Ministerio Público Fiscal
¿A quién se demanda?
Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora
- Objeto de la demanda: Remisión de la causa FLP 50354/2025 al Juzgado Federal N°2 por razones de conexidad.
- Decisión del tribunal: Se hace lugar al recurso de casación y se ordena la remisión de las actuaciones.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La resolución recurrida rechazó el planteo de conexidad sobre la base de que no se habría acreditado, con suficiente grado de certeza, la canalización de los fondos investigados." "La conexidad no exige una demostración plena del recorrido de los activos ni una identidad absoluta de sujetos." "La fragmentación de investigaciones que presentan un grado significativo de interrelación comporta riesgos evidentes, tales como la duplicación de medidas probatorias."
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