Principal en Tribunal Oral TO01 - DENUNCIADO: SCAZZOLA, MARCOS LUIS Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 y INFRACCION ART. 303 INC. 2 A
Marcos Luis Scazzola y otros fueron acusados de asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. El tribunal absolvió parcialmente a Scazzola y Meringer, y condenó a Scazzola a tres años de prisión en suspenso por los otros delitos.
Actor: Ministerio Público Fiscal Demandado: Marcos Luis Scazzola, Patricia Beatriz Burki, Sandra Liliana Meringer Objeto: Delitos de asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos Decisión: Absolución parcial de Scazzola y Meringer; condena a Scazzola a tres años de prisión en suspenso y multa de $15.000.000
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El tribunal considera que la prueba reunida resulta suficiente para tener por acreditada la materialidad de los hechos y la participación del imputado." "Se ha verificado que Scazzola adquirió bienes de diversa naturaleza, mediante la interposición de terceras personas, insertando en el mercado las ganancias obtenidas ilícitamente." "El Ministerio Público Fiscal solicitó la absolución de Burki por falta de acusación, lo que implica la falta de uno de los elementos objetivos constitutivos del tipo penal."
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