NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: LAINDELL S.R.L.
Se investiga una defraudación en perjuicio de Laindell S.R.L. mediante comunicaciones falsas que resultaron en la transferencia de USD 83.520. El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero resolvió archivar la causa hasta recibir respuesta del Departamento de Justicia de EE.UU.
Investigacion
Defraudacion
Transferencia
Comunicaciones falsas
Archivar
Colaboracion internacional
Justicia
Causa penal
Fraude
Laindell s.r.l.
¿Quién es el actor?
Laindell S.R.L.
¿A quién se demanda?
Desconocido (fraude)
- Objeto de la demanda: Investigación de defraudación por USD 83.520.
- Decisión del tribunal: Se archiva la causa hasta recibir información del Departamento de Justicia de EE.UU.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El juzgado se encuentra impedido de proceder sin la información requerida... resulta procedente reservar el expediente." "Hasta tanto la Justicia de los Estados Unidos honre los compromisos asumidos en materia colaboración en materia de investigación criminal..."
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