BLASCO, MARIANA BEATRIZ c/ UIF (EXP. 302/17) s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
La escribana Mariana Beatriz Blasco apeló la Resolución N° 37/22 de la UIF que la sancionó por incumplimientos a la Ley N° 25.246. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó la resolución, sosteniendo que los agravios no desvirtuaron las infracciones constatadas.
Recurso de apelacion
Sancion administrativa
Ley n? 25.246
Uif
Lavado de activos
Identificacion de clientes
Operaciones sospechosas
Infracciones
Honorarios
Procedimiento administrativo
- Quién demanda: Mariana Beatriz Blasco
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Revisión de la sanción impuesta por incumplimientos a la Ley N° 25.246
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación y se confirmó la resolución de la UIF
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La obligación de recabar información fehaciente implica necesariamente su incorporación al legajo de identificación previsto en el artículo 6 de la Resolución UIF N° 21/2011." "Dicho planteo carece de desarrollo suficiente para desvirtuar la presunción de legitimidad que ampara a los actos administrativos." "La operación se encontraba alcanzada por la pauta objetiva prevista en el artículo 19 de la Resolución UIF N° 21/2011."
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