Legajo Nº 34 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA UIF Y OTRO IMPUTADO: ZACARIAS, JORGE ROBERTO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
El Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera interpusieron recursos de casación contra la absolución de varios imputados por lavado de activos. La Cámara Federal de Casación Penal condenó a tres imputados y anuló las multas impuestas, ordenando su reenvío para una nueva fijación.
Casacion
Lavado de activos
Delito
Testaferro
Abolicion
Penal
Delito organizado
Sentencia
Multa
Reenvio
Actor: Ministerio Público Fiscal y Unidad de Información Financiera Demandado: Jorge Roberto Zacarías, Edgardo Martín Radovani, Néstor Fabián Fernández, entre otros Objeto: Casación de la sentencia que absolvió a algunos imputados por lavado de activos Decisión: Se condena a Zacarías, Radovani y Fernández; se anulan las multas y se ordena el reenvío para su fijación
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El tribunal consideró que los acusados no pudieron justificar el origen lícito de los fondos." "Se determinó que los imputados actuaron como testaferros en una organización criminal." "Se anuló la multa impuesta por falta de fundamentación adecuada."
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