Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: APPENDINO, MARIO JUAN Y OTRO s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y INFRACCION ART. 303 QUERELLANTE: LA PUERTA INVERSIONES Y CRÉDITOS S.A. Y OTRO
Los imputados Mario Juan Appendino y Miguel Ángel Rosso fueron condenados por administración fraudulenta e intermediación financiera no autorizada. El Tribunal Oral Federal de Córdoba 2 impuso tres años de prisión en suspenso y una multa de $16.873.954,20, además de la reparación del daño a la víctima.
Delito
Administracion fraudulenta
Intermediacion financiera
Coautores
Prision en suspenso
Multa
Reparacion del dano
Bcra
Pasivo
Registro contable
¿Quién es el actor?
Ministerio Público Fiscal
¿A quién se demanda?
Mario Juan Appendino y Miguel Ángel Rosso
- Objeto de la demanda: Administración fraudulenta e intermediación financiera no autorizada
- Decisión del tribunal: Condena a tres años de prisión en suspenso y multa de $16.873.954,20
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Los imputados, en calidad de coautores, realizaron actividades de intermediación financiera sin autorización del BCRA, generando un pasivo de $5.500.000. La falta de registración contable y la confusión de fondos entre la cooperativa y la sociedad evidencian el desmanejo de los recursos." "Se acreditó que la sociedad no llevaba registros contables adecuados, lo que permitió que el desmanejo de los fondos no fuera evidente hasta 2014."
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