Recurso Queja Nº 152 - Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BEN, CARLOS HUMBERTO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
La defensa de Carlos Humberto Ben interpuso un recurso de casación para apartar a la Unidad de Información Financiera de su rol de querellante. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso, argumentando que la UIF carece de facultades para actuar como querellante tras la derogación del Decreto 2226/2008.
¿Quién es el actor?
Carlos Humberto Ben y otros
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
- Objeto de la demanda: Apartar a la UIF de su rol de querellante en el proceso penal.
- Decisión del tribunal: Se hace lugar al recurso de casación y se aparta a la UIF como querellante.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El Poder Ejecutivo de la Nación, al derogar el Decreto N° 2226/2008 mediante el art. 10 del Decreto 274/2025, revocó la autorización que le había extendido a la UIF para actuar como querellante en procesos penales." "Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/2025, la UIF carece de facultades para querellar en procesos como el presente, por lo que cabe atender a la presentación realizada por la defensa." "La derogación de la facultad de querellar de la UIF se fundamentó en las recomendaciones del GAFI, buscando evitar la superposición de funciones con el Ministerio Público Fiscal."
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