Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CRISTO PAPADOPLOS, JORGE LEONARDO Y OTROS s/INFRACCION ART. 303

Actor: Ministerio Público Fiscal Demandado: Jorge Leonardo Cristo Papadoplos, Yanina Paola Papadopulos, Alan Gabriel Tan, Rubén Ariel Tan, Daniel Sebastián Cristo Papadoplos Objeto: Lavado de activos Decisión: Se condena a los imputados a tres años de prisión en suspenso y multas solidarias.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Se ha comprobado que, con los fondos ilegalmente obtenidos, los nombrados realizaron diversas operaciones en dólares, de conversión y adquisición, la compra de al menos un inmueble y once vehículos automotores y su posterior transferencia de dominio." "La conducta típica no se agota en la mera tenencia del activo obtenido de forma ilegítima, sino que exige que la maniobra tenga idoneidad para que los bienes adquieran la apariencia posible de un origen lícito." "La figura del lavado de activos adquirió la naturaleza de delito de autor indistinto, permitiendo incluir como sujetos activos tanto a quienes participan del delito precedente como a quienes intervienen en las etapas posteriores de inserción, reconversión u ocultamiento del origen ilícito del patrimonio."