Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ROLON, DIEGO ARMANDO Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 SOLICITANTE: ROLON, CAROLINA MICAELA

Actor: Ministerio Público Fiscal Demandado: Diego Armando Rolón, Silvana Alicia García, Lorenzo Rolón Objeto: Lavado de activos Decisión: Se condenó a Diego Armando Rolón a cinco años y seis meses de prisión, y a los otros imputados a tres años de prisión en suspenso.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Se ha corroborado que, en los días subsiguientes a las extracciones, producía un incremento en la cuenta bancaria de Diego Armando Rolón ya sea por transferencias o depósitos." "El lavado de dinero, es decir la conversión de dinero ilegitimo en activos -monetarios o no
- con apariencia legal, es el conjunto de operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza delictiva son incorporados e integrados al sistema económico legal." "El esquema de lavado de activos que tuvo como autor a Diego A. Rolón, se constató que cuatro entidades vinculadas al grupo Rolón recibieron un monto total de $289.101.548,05 del Estado Provincial."