Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: MARONNA, CARLOS RODOLFO s/INFRACCION ART. 303 QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTRO

Actor: Ministerio Público Fiscal y querellas de UIF y ARCA Demandado: Carlos Rodolfo Maronna Objeto: Lavado de activos de origen delictivo Decisión: Se condena a Maronna a tres años de prisión en suspenso y multa, sin cancelar la personería de su empresa.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El delito de lavado de activos se configura con cualquier tipo de dolo, y Maronna actuó con dolo eventual." "Se ha comprobado que Carlos Rodolfo Maronna a lo largo de su carrera como comerciante en el rubro automotor, debió advertir que una persona que en forma habitual manejaba grandes sumas de dinero en efectivo, cuya profesión no era conocida, que no tenía actividad bancaria ni registros para movilizar los montos equivalentes a vehículos de alta gama, cuyo costo era elevado en relación a los demás rodados." "La conducta que cabe reprochar a Carlos Rodolfo Maronna es la de haber utilizado y usufructuado dinero de origen ilícito, prestando un aporte a las operaciones de compraventa que llevaba adelante para invertir fondos contaminados de ilegalidad."