Recurso Queja Nº 100 - IMPUTADO: PLO, MARIA JESUS Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Las defensas de María Jesús Plo y otros interpusieron recurso de casación por falta de legitimación de la UIF como querellante. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso y apartó a la UIF del rol de querellante, considerando que carecía de facultades legales para ello.
¿Quién es el actor?
María Jesús Plo y otros
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
- Objeto de la demanda: Cuestionar la legitimación de la UIF como querellante en el proceso penal.
- Decisión del tribunal: Se hace lugar a los recursos de casación y se aparta a la UIF del rol de querellante.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Los recurrentes no han logrado refutar los argumentos por los cuales el tribunal de grado rechazó el planteo de falta de acción, lo que sella la suerte del agravio deducido en tal sentido." "El Poder Ejecutivo de la Nación, al derogar el Decreto N° 2226 del 23 de diciembre de 2008, mediante el art. 10 del Decreto 274/2025, revocó la autorización que le había extendido a la UIF para intervenir como parte querellante." "La derogación de la facultad de querellar de la UIF se fundamentó en las recomendaciones del GAFI, que desaconsejaban dicha intervención para evitar la superposición de funciones con el Ministerio Público Fiscal."
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