GOMEZ, POMPEYA ITATI c/ ESTADO NACIONAL ARGENTINO (UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA) s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
La Sra. Pompeya Itatí Gómez apeló la resolución de la UIF que le impuso una multa por incumplimiento de deberes de registración. La Cámara Contencioso Administrativa Federal desestimó el recurso, confirmando la validez de la sanción impuesta.
- Quién demanda: Pompeya Itatí Gómez
¿A quién se demanda?
Estado Nacional Argentino (Unidad de Información Financiera)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de la sanción impuesta por incumplimiento de deberes de registración.
¿Qué se resolvió?
Se desestimó el recurso de apelación interpuesto por la actora.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La prescripción comenzó a computarse en la fecha en que la UIF constató las infracciones, esto es el 23 de octubre de 2017... no tuvo lugar la prescripción quinquenal que la actora pretende, por lo que cabe desestimar el agravio en estudio." "Los incumplimientos formales de las obligaciones instituidas por la ley... se encuentran debidamente probadas y no han sido desvirtuadas en estas actuaciones." "La graduación de las sanciones... pertenece, en principio, al ámbito de las facultades discrecionales del ente correspondiente, y sólo son revisables por la justicia en los supuestos de ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta."
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