Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ESTEBAN, CARLOS DANIEL Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 INC. 2 A
Carlos Daniel Esteban y Perla Traico fueron condenados por lavado de activos y estafa procesal. La Cámara homologó el acuerdo de juicio abreviado, imponiendo una pena de tres años de prisión en suspenso y multa.
Actor: Ministerio Público Fiscal Demandado: Carlos Daniel Esteban y Perla Traico Objeto: Lavado de activos y estafa procesal Decisión: Se homologó el acuerdo de juicio abreviado y se condenó a los imputados a tres años de prisión en suspenso y multa.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El lavado de dinero, es decir la conversión de dinero ilegitimo en activos -monetarios o no
- con apariencia legal, es el conjunto de operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza delictiva son incorporados e integrados al sistema económico legal."
"La norma penal tipifica el lavado de dinero como delito doloso de resultado de peligro concreto, con carácter autónomo respecto de los ilícitos que le precedan."
"Las inconsistencias patrimoniales y tributarias constatadas dejaron en evidencia que el importante movimiento económico que involucró esa operatoria y la adquisición de bienes, no encuentra justificación razonable según el perfil fiscal, laboral y económico que registran los encartados."
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