ASOCIACION MUTUAL EUROAMERICANA Y OTROS c/ UIF (EX 400/17 - RESOL 155/23) s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
La Asociación Mutual Euroamericana y otros apelaron la resolución de la UIF que impuso sanciones por incumplimientos en la normativa de prevención de lavado de activos. La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión, argumentando que los incumplimientos eran graves y no se justificó la prescripción alegada.
Actor: Asociación Mutual Euroamericana y otros. Demandado: Unidad de Información Financiera (UIF). Objeto: Impugnación de la resolución que impuso sanciones por incumplimientos normativos. Decisión: Se rechazó el recurso de apelación y se confirmó la resolución de la UIF.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La acción para aplicar la sanción... prescribirá a los cinco (5) años, del incumplimiento... El cómputo de la prescripción... se interrumpirá: por la notificación del acto que disponga la apertura de la instrucción sumarial..." "La apertura a prueba, el cierre del período probatorio... son idóneos para interrumpir el plazo de prescripción de la acción sancionatoria..." "El artículo 24º de la Ley Nº 25.246 establece... que la persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica... será sancionada con pena de multa de una (1) a diez (10) veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción..."
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