NEW TRUST SA Y OTROS c/ UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (EX 246/18 - RESOL 135/22) s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
NEW TRUST S.A. y otros apelaron la resolución de la Unidad de Información Financiera que impuso sanciones por incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó la sanción, argumentando la gravedad de las infracciones y la falta de justificación de los apelantes.
Recurso de apelacion
Sanciones administrativas
Prevencion de lavado de activos
Unidad de informacion financiera
Infracciones
Auditoria interna
Capacitacion
Identificacion de clientes
Cumplimiento normativo
Ley 25.246
¿Quién es el actor?
NEW TRUST S.A. y otros
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera
- Objeto de la demanda: Impugnación de la resolución que impuso sanciones por incumplimientos en prevención de lavado de activos.
- Decisión del tribunal: Se rechaza el recurso de apelación y se confirma la sanción impuesta.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La ausencia de un sistema de auditoría y mecanismos de control obstruye la posible adopción de medidas de corrección del sistema de PLA/FT." "La falta de capacitación en materia de PLA/FT y el incumplimiento de los requisitos de identificación del cliente son infracciones graves." "Las infracciones imputadas generaron vulnerabilidad al sistema de PLA/FT del sujeto obligado, justificando la sanción."
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