Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: VAZQUEZ, JULIA SOFIA Y OTRO s/INFRACCION LEY 22.415
Se dictó sentencia en el caso de Alberto Julián Chami y otros por infracción a la Ley 22.415. El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 condenó a Chami a tres años de prisión efectiva y a los otros imputados a penas de prisión en suspenso por lavado de activos.
¿Quién es el actor?
Ministerio Público Fiscal
- Demandados: Alberto Julián Chami, Alejandro Juan Lutschkin, Luciano Iván Mayer
- Objeto de la demanda: Lavado de activos y contrabando de divisas
- Decisión del tribunal: Se condena a Chami a tres años de prisión efectiva y a Lutschkin y Mayer a nueve meses de prisión en suspenso.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Se encuentra fehacientemente acreditado el hecho vinculado a la causa CPE 944/2020/TO2 consistente en la puesta en circulación en los mercados financieros del exterior de dinero proveniente de un ilícito penal." "Los imputados actuaron en forma coordinada, simulando el origen lícito del dinero, a través de la venta llevada adelante con la firma OXGOLD." "Se concluye que las sumas secuestradas no provienen de su actividad declarada."
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