Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: MA, HAI Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 INC. 1 y INFRACCION ART. 303 INC. 2 A

Actor: Ministerio Público Fiscal Demandado: Hai Ma, Katherine Yola Chasqui Inta, Juan David Babilonia Mora Objeto: Lavado de activos de origen ilícito Decisión: Se condena a los imputados a tres años de prisión en suspenso y multa de $40.000.000, además del decomiso de bienes.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La conducta atribuida a los imputados resulta constitutiva del delito de lavado de activos, en la modalidad de transferir y receptar dinero proveniente de un ilícito penal con el fin de darle apariencia lícita." "Se impone la pena mínima de prisión y se establece que la multa debe ser proporcional a la situación económica de los imputados." "Se dispone el decomiso de bienes vinculados al delito, incluyendo sumas de dinero y un vehículo."