LOS PETRELES SA Y OTRO c/ UIF (EX 1293/17 - RESOL 163/23) s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
Los Petreles S.A. y su director Patricio Lanusse interpusieron un recurso contra la Resolución UIF Nº 163/2023 que impuso multas por infracciones a la Ley de Lavado de Activos. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó la resolución, argumentando que los recurrentes no demostraron la ilegitimidad de la sanción.
Recurso directo
Lavado de activos
Sancion administrativa
Ley 25.246
Uif
Infracciones
Control interno
Responsabilidad de directores
Procedimientos de prevencion
Multa
¿Quién es el actor?
Los Petreles S.A. y Patricio Lanusse
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
- Objeto de la demanda: Impugnación de la Resolución UIF Nº 163/2023 que impuso multas por infracciones a la Ley Nº 25.246.
- Decisión del tribunal: Se desestima el recurso y se confirma la resolución de la UIF.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El acto administrativo impugnado cuenta con sustento fáctico y normativo suficiente, sin que los recurrentes hayan logrado demostrar su ilegitimidad." "Las infracciones administrativas tienen carácter formal, lo cual no significa prescindir del elemento subjetivo para su configuración." "Los incumplimientos comprobados en el sumario revelan que eran inadecuados los controles que debían implementar."
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