DENUNCIADO: CITIBANK N.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
La defensa de CITIBANK NA y otros apeló la condena por infracción a la Ley del Régimen Penal Cambiario. La Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la sentencia de primera instancia, sosteniendo que se acreditó la infracción y la responsabilidad de los imputados.
Actor: CITIBANK NA y otros Demandado: Banco Central de la República Argentina Objeto: Infracción a la Ley del Régimen Penal Cambiario Decisión: Se confirmó la condena por infracción a la ley mencionada.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"CITIBANK NA fue nominada como entidad designada para el seguimiento del despacho de importación Nº 19001IC04168370W... se dio curso a la operación de cambio el 15/05/2020, registrándose un sobregiro de divisas de u$s 123.724,02." "Se concluye que en el caso no se ha cumplido con las responsabilidades dispuestas para las entidades nominadas... se dio curso a la operación sin detectar el sobregiro de divisas." "La defensa no aportó elementos probatorios que sustenten las circunstancias supuestamente desincriminantes invocadas."
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