Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CALVETE , OSCAR GILBERTO Y OTRO s/INFRACCION ART. 303
Oscar Gilberto Calvete fue condenado por lavado de activos en el marco de una asociación delictiva vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación. La Cámara confirmó la pena de tres años de prisión y una multa de $196.399.130, considerando su participación secundaria en el delito.
¿Quién es el actor?
Oscar Gilberto Calvete
¿A quién se demanda?
Estado Nacional
- Objeto de la demanda: Lavado de activos agravado por asociación delictiva
- Decisión del tribunal: Condena a tres años de prisión y multa de $196.399.130
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Se encuentra fehacientemente acreditado que Francisco Marzio Medina González, Julio César Alegre Ortega y Pedro Merced Medina Lizarraga en el año 2008 conformaron una sociedad anónima en el país cuyo objeto social consistía en 'compra, venta, distribución, comercialización...'." "La prueba analizada revela que el andamiaje financiado orquestado en los Estados Unidos Mexicanos fue importado a la República Argentina de manera exitosa, replicándose al pie de la letra." "Calvete no prestó un aporte de carácter esencial para la comisión del delito de lavado de dinero, es decir, no fue indispensable para que la ingeniería financiera funcionara según los designios de González Valencia."
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