GHESE SRL Y OTRO c/ UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (EX 504/16) s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25

¿Qué se resolvió en el fallo?

- La firma GESHE SRL y Laura Valiente, en su carácter de oficial de cumplimiento e integrante del órgano de administración, fueron sancionadas por la Unidad de Información Financiera por incumplimientos relativos a la falta de registración oportuna en el sistema de reporte de operaciones, deficiencias en el manual de procedimientos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, falta de actualización del domicilio en dicho sistema, y deficiencias en la confección del legajo del cliente.
- La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la resolución sancionatoria, considerando que los incumplimientos imputados estaban acreditados y que las sanciones aplicadas se encontraban debidamente fundamentadas y graduadas.